【劲胜股份关于加强公司治理专项活动的整改报告】为深入贯彻落实国家有关加强上市公司治理的相关要求，进一步提升公司规范运作水平，维护全体股东合法权益，劲胜股份自接到相关监管通知以来，高度重视公司治理专项活动的开展，全面梳理公司治理中存在的问题，并制定切实可行的整改措施。现将本次专项活动的整改情况说明如下：

一、整改工作背景

近年来，随着公司业务规模的不断扩大，公司在内部管理、信息披露、关联交易等方面面临新的挑战。为响应监管部门对公司治理能力提升的要求，公司于2024年启动了公司治理专项整改工作，旨在通过自查自纠、制度完善、流程优化等手段，全面提升公司治理水平。

二、主要问题梳理

在此次专项活动中，公司重点围绕以下几个方面进行了全面排查：

1. 内部控制机制不健全：部分职能部门职责划分不清，存在权责交叉现象，影响了决策效率和执行效果。

2. 信息披露不及时或不完整：个别公告内容不够详尽，未能充分披露重要事项，影响投资者判断。

3. 关联交易管理不到位：部分关联交易未严格按照相关规定履行审批程序，缺乏有效监督。

4. 董事会与监事会职能发挥不足：部分董事、监事对自身职责认识不够清晰，参与公司重大决策的积极性有待提高。

三、整改措施及成效

针对上述问题，公司迅速组织相关部门进行整改，具体措施如下：

1. 完善内控制度建设

公司修订并发布了《内部控制管理办法》，明确了各部门职责分工，强化了关键岗位的权限设置，确保权力运行有据可依、有章可循。

2. 规范信息披露行为

建立信息披露审核机制，由专人负责公告内容的审查，确保信息真实、准确、完整。同时，加强与投资者的沟通，定期发布经营动态，增强透明度。

3. 加强关联交易管理

严格执行关联交易审批流程，设立独立的关联交易审核委员会，对所有关联交易事项进行事前评估和事后跟踪，确保交易公平、公正、公开。

4. 提升董事会与监事会履职能力

组织召开多次专题会议，明确董事会和监事会的职责范围，鼓励董事、监事积极参与公司战略讨论和重大事项审议，提升其履职意识和专业能力。

四、后续工作计划

公司将继续以本次专项整改为契机，持续优化治理结构，推动公司治理体系和治理能力现代化。下一步，公司将重点推进以下工作：

- 持续完善公司治理相关制度，形成常态化管理机制；

- 加强员工合规培训，提升全员依法合规经营意识；

- 定期开展公司治理自查，主动接受监管和社会监督。

五、结语

公司治理是企业稳健发展的基石，劲胜股份将以此次专项整改为契机，不断夯实治理基础，提升规范运作水平，努力打造一个更加透明、高效、合规的上市公司形象，为股东创造更大价值。

劲胜股份有限公司

2025年4月5日